Titular de la UIF detalló que se requirió una investigación para aclarar los movimientos
Cancún (Marcrix Noticias).- Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer esta mañana en la conferencia mañanera que se inició una Carpeta de Investigación contra Enrique Peña Nieto, ex presidente de México, por millonarios movimientos financieros.
Pablo Gómez detalló que se detectó que el expresidente de México tiene vínculos corporativos en dos empresas que tienen irregularidades fiscales y financieras.
“Se detectó un esquema, donde un ex presidente de la república, obtuvo beneficios económicos, en este esquema se detectó que por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones”, explicó Pablo Gómez.
Pablo Gómez aclaró que “se acusa al expresidente @EPN de lavado de dinero, ¡no!, se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos que recibió del 19 a la fecha de manera directa. Requirió una investigación”.
Los movimientos se habrían hecho entre 2019 y 2021, por parte de una familiar del expresidente de México hacia España.
Dijeron que además, la misma persona envió cheques por 29 millones de pesos al hermano de Enrique Peña Nieto.
La investigación es realizada por la Fiscalía General de la República y la UIF aportará la información que sea necesaria, dieron a conocer.